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农发行成功对接人行二代反洗钱系统
发布时间:2019-06-29      作者: 万荣鑫

 

按照中国人民银行2016年发布的《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(简称“3号令”)要求,日前,农发行总行信息科技部和内控合规部经过紧密合作,完成了农发行反洗钱管理系统相关功能的配套改造,并成功部署至生产系统。“3号令”相关功能的部署,标志着农发行顺利对接中国人民银行二代反洗钱系统,并按照反洗钱新规要求报送相关数据,为全行更好履行反洗钱和反恐怖融资义务提供了科技支撑。  

本次配套改造完成了反洗钱管理系统前台26个功能模块和后台10项数据处理任务的开发和接口改造工作,部署了大额交易报告和可疑交易报告功能129项填报要素,新增了可疑交易接续案例处理流程功能,规范了反洗钱管理系统的大额交易、可疑交易案例新增、修改和删除报文种类。改造后的系统符合“3号令”相关要求,可有效满足上级监管需要。此次反洗钱管理系统改造使农发行成为金融机构中第三家、政策性银行中第一家按照“3号令”接口标准报送数据的金融机构,相关工作获得中国人民银行的充分肯定。(万荣鑫)

 

 

 

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